Nếu bạn là một nhà giao dịch trên thị trường Forex. Thông tin chi tiết về một sàn Forex là một điều bạn không nên bỏ lỡ. Hiện có rất nhiều sàn Forex để bạn lựa chọn. Tuy vậy, trên toàn thế giới, mỗi năm các nhà đầu tư mất hàng triệu. Bởi vì các vụ lừa đảo giao dịch Forex. Lừa đảo Forex có xu hướng thu hút các nhà giao dịch bằng lời hứa về lợi nhuận cao từ khoản đầu tư của họ với ít rủi ro hoặc không có rủi ro. Từ quảng cáo trên mạng xã hội đến thiết lập các trang web giả mạo. Những kẻ forex lừa đảo sử dụng rất nhiều chiến thuật để lừa các nhà đầu tư giao tiền của họ.
Ở đây chúng tôi xem xét một số trò gian lận giao dịch Forex phổ biến nhất và cách phát hiện ra chúng.
MỤC LỤC
Giao dịch Forex lừa đảo là gì?
Lừa đảo giao dịch Forex là khi bọn tội phạm lừa mọi người đầu tư vào các kế hoạch lừa đảo ngoại tệ. Họ thường hứa hẹn cơ hội đầu tư một lần trong đời. Nơi các nhà giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận cao chỉ sau một đêm. Những kẻ lừa đảo thường biến mất sau khi họ nhận được khoản thanh toán, khiến các nhà đầu tư không còn gì.
6 giao dịch Forex lừa đảo phổ biến
Những kẻ lừa đảo sử dụng nhiều kỹ thuật tinh vi. Để đánh cắp tiền thông qua các trò gian lận Forex. Chúng tôi đã tổng hợp sáu trò lừa đảo Forex phổ biến để xem ra cho.
1. Lừa đảo tín hiệu của người bán
Tín hiệu của người bán là những công ty đưa ra đề xuất về thời điểm tốt nhất để mua và bán tiền tệ. Dựa trên những gì họ gọi là phân tích thị trường. Họ thường tính phí các nhà đầu tư cho thông tin này.
Lừa đảo tín hiệu của người bán là khi các công ty tính phí các nhà đầu tư mà không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào cho họ. Hoặc cung cấp một số chi tiết giao dịch rồi biến mất. Họ thường hứa rằng dữ liệu của họ sẽ đảm bảo giao dịch thành công và lợi nhuận cao.
2. Lừa đảo Forex robot
Forex robot là một chương trình phần mềm có thể tự động mua và bán tiền tệ cho bạn bằng thuật toán. Phần mềm trong Forex robot hợp pháp có thể được kiểm tra và xem xét bởi một cơ quan độc lập để đảm bảo nó hoạt động.
Một số tội phạm bán phần mềm giả mạo hoặc chưa được kiểm tra giúp thực hiện các giao dịch ngẫu nhiên và có thể khiến các nhà đầu tư mất tiền. Luôn nghiên cứu càng nhiều càng tốt để tạo cho mình cơ hội tốt nhất tránh bị lừa đảo bằng robot.
3. Nhà môi giới Forex Scam
Đôi khi bọn tội phạm giả làm nhà môi giới ngoại hối hợp pháp hoặc nền tảng đầu tư đã tồn tại. Để lừa mọi người đầu tư vào các quỹ Forex không tồn tại.
Những kẻ lừa đảo thường sẽ sử dụng tên và số đăng ký của một nhà môi giới Forex được ủy quyền. Bạn phải luôn kiểm tra cơ quan quản lý nhà môi giới Forex.
Một số kẻ lừa đảo cũng thiết lập các trang web giống hệt nhau để lừa các nhà đầu tư trả tiền cho chúng.
4. Chương trình kim tự tháp
Chương trình kim tự tháp Forex tập trung vào việc tuyển dụng thành viên mới vào các nhóm đầu tư. Tuyên bố sẽ đưa ra lời khuyên và dữ liệu giúp họ thực hiện các giao dịch Forex thành công.
Các thành viên của các chương trình này được tính phí đăng ký và được khuyến khích tuyển thêm người tham gia. Để họ có thể kiếm được hoa hồng.
Trong trò lừa đảo này, tiền được tạo ra từ phí thành viên chứ không phải lợi nhuận thực tế từ giao dịch Forex. Nó được gọi là chương trình kim tự tháp vì khi những tân binh mới tham gia, bạn sẽ di chuyển lên cao hơn trong kim tự tháp và kiếm được nhiều tiền hơn.
Khi không thể tuyển thêm thành viên nào nữa hoặc số lượng thành viên bắt đầu giảm. Những người lãnh đạo thường đóng chương trình và lấy hết số tiền.
5. Lừa đảo tài khoản Forex được quản lý
Một số công ty đầu tư cung cấp tài khoản Forex được quản lý. Trong đó một nhà giao dịch Forex chuyên nghiệp thay mặt bạn đầu tư tiền tệ. Và các nhà đầu tư thường phải trả một khoản phí hoặc hoa hồng cho loại tài khoản này.
Lừa đảo tài khoản Forex được quản lý là khi những kẻ lừa đảo giả vờ cung cấp dịch vụ giao dịch Forex chuyên nghiệp. Nhưng thay vào đó lại ăn cắp tiền của nhà đầu tư. Điều thực sự quan trọng là phải nghiên cứu bất kỳ dịch vụ hoặc nền tảng tài chính nào trước khi đầu tư tiền của bạn. Luôn kiểm tra cơ quan quản lý để xem họ có được ủy quyền hay không để tránh bị phát hiện.
Đọc thêm:
6. Mô hình Ponzi
Những kẻ lừa đảo sử dụng mô hình Ponzi để quảng cáo các quỹ Forex không tồn tại đảm bảo mức lợi nhuận cao trong một khoảng thời gian ngắn.
Họ thường chỉ yêu cầu trả trước một khoản đầu tư nhỏ và trả cho các nhà đầu tư ban đầu lợi nhuận đã hứa. Để tạo ấn tượng rằng mo hình này thành công.
Những nhà đầu tư này được khuyến khích kêu gọi bạn bè và gia đình của họ đầu tư vào mô hình này. Khi đã có đủ người trả tiền vào chương trình, những kẻ lừa đảo sẽ biến mất cùng với số tiền và không để lại gì cho các nhà đầu tư.
Mẹo để xác định các lừa đảo Forex
Tìm cho ra những dấu hiệu nhận biết này có thể giúp bạn xác định một vụ lừa đảo Forex và để tránh bị bắt.
Các đề nghị không được yêu cầu
Nếu bạn bất ngờ được liên hệ về một cơ hội đầu tư Forex thì đó có thể là một trò lừa đảo. Đừng bao giờ cung cấp thông tin cá nhân của bạn hoặc chuyển tiền cho công ty nếu họ làm như vậy.
Đầu tư không có rủi ro
Đầu tư luôn đi kèm với một số mức độ rủi ro. Vì vậy bất kỳ công ty nào hứa hẹn các cơ hội đầu tư không rủi ro đều có thể là lừa đảo.
Lợi nhuận không thực tế
Lừa đảo Forex thường hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận cao từ khoản đầu tư ban đầu của bạn. Điều này quá tốt để trở thành sự thật. Bất kỳ công ty nào cung cấp cơ hội đầu tư làm giàu nhanh chóng đều có thể là lừa đảo.
Áp lực về thời gian
Nếu một công ty cố áp lực bạn đầu tư nhanh chóng, thì đó có thể là gian lận. Một số kẻ lừa đảo thậm chí còn cung cấp tiền thưởng hoặc giảm giá. Để thuyết phục bạn đầu tư ngay lập tức.
Quảng cáo social media
Ngày càng có nhiều kẻ lừa đảo sử dụng phương tiện truyền thông xã hội. Để quảng cáo các cơ hội đầu tư lừa đảo. Họ thường sử dụng hình ảnh và video về các mặt hàng xa xỉ để lừa mọi người đầu tư.
Có thể làm gì nếu bị lừa?
Điều quan trọng là phải hành động nhanh chóng. Nếu bạn nghĩ rằng mình đã rơi vào bẫy lừa đảo Forex.
Bạn cần liên hệ với ngân hàng của mình càng sớm càng tốt nếu bạn có:
- Thực hiện thanh toán bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng.
- Đã thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng.
- Cho đi thông tin cá nhân.
Để đảm bảo bạn không trở thành nạn nhân của một trò lừa đảo khi tham gia thị trường Forex. Hãy tìm hiểu sàn Forex uy tín. Việc xác định Forex Scam có thể khó khăn và tốn thời gian. Nhưng để bảo vệ số tiền bạn, cần nghiên cứu kỹ trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Bất kỳ ai đưa ra mức lợi nhuận hấp dẫn thì nên thận trọng.
Câu hỏi thường gặp
Lừa đảo giao dịch Forex là khi bọn tội phạm lừa mọi người đầu tư vào các kế hoạch lừa đảo ngoại tệ. Họ thường hứa hẹn cơ hội đầu tư một lần trong đời.
Bạn cần liên hệ với ngân hàng của mình càng sớm càng tốt nếu bạn có:
+ Thực hiện thanh toán bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng.
+ Đã thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng.
+ Cho đi thông tin cá nhân.
bài viết liên quan
- Tài khoản Demo là gì? Ưu và nhược điểm khi trade tài khoản forex demo
- Chơi Forex là gì? Đầu tư Forex cần bao nhiêu tiền?
- Lot là gì? Cách tính lot size trong forex
Nguồn: TiềnInvest